Our organization
องค์กรของเรา
คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน รายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย | วันที่เริ่มดำรง ตำแหน่งกรรมการ ครั้งแรก |
---|---|---|---|
นายชาติชาย พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 31 ตุลาคม 2548 |
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ | กรรมการ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา | 31 ตุลาคม 2548 |
นายปิยะ เตชากูล | กรรมการ | กรรมการผู้จัดการ /ผู้บริหารสูงสุด / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง | 31 ตุลาคม 2548 |
นางสมหะทัย พานิชชีวะ | กรรมการ | กรรมการ | 30 เมษายน 2556 |
นางสุวรรณี คำมั่น | กรรมการ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 30 เมษายน 2556 |
นายกำชัย บุญจิรโชติ | กรรมการ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 30 เมษายน 2556 |
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ (แทน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ) | กรรมการ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 25 กุมภาพันธ์ 2563 |
นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร | กรรมการ | กรรมการ | 1 เมษายน 2564 |
หมายเหตุ :
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
- ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ” ของ “สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)” ซึ่งมีเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
- นางสุกานดา พุทธรักษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.14
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 42.86
- ปี 2563 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ
- ปี 2563 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ และ นางสมหะทัย พานิชชีวะ
- ปี 2563 มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คือ นางสมหะทัย พานิชชีวะ
- ปี 2563 บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ปี 2563 ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
- ปี 2564 บริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร ตามสัดส่วนการเพิ่มทุนร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว